UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2023-06-02 13:23

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzedniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_oceny_spolki_za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_pracy_Rady_Nadzorczej_za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r;
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.;
h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2022;
10. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki i przedstawienie przez niego istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką pTAG sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego sądowego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach i tekst jednolity Statutu spółki.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty_uchwal.pdfProjekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie_o_wynagrodzedniach_2022.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzedniach_2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022
Sprawozdanie_z_oceny_spolki_za_rok_2022.pdfSprawozdanie_z_oceny_spolki_za_rok_2022.pdf Sprawozdanie z oceny Spółki za rok 2022
Sprawozdanie_z_pracy_Rady_Nadzorczej_za_rok_2022.pdfSprawozdanie_z_pracy_Rady_Nadzorczej_za_rok_2022.pdf Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za rok 2022
Statut_Spolki.pdfStatut_Spolki.pdf Statut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Wojciech Włodarczyk Prezes Zarządu