Mostostal Plock <MOPL.WA> Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Raport bieżący nr 32/2003
Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 11 czerwca 2003 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego .
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje wyboru Komisji
do sprawdzenia listy obecności w składzie :
1. Paweł Kalata
2. Paweł Matusiak
3. Tadeusz Zalewski
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie usunięcia punktu z porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala usunięcie z porządku obrad ZWZ punktu Nr 4 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej .
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek
obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z jednoczesnym przesunięciem numeracji punktów o jeden w dół w związku z usunięciem dotychczasowego punktu Nr 4 .
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2002 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2002 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2002 . § 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2002 obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.945.169,79 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 79/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 665.749,90 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 90/1000,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.828.977,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 36/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.313.568,86 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 86/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2002 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szamałkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 10 października 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Zbigniewowi Balcerzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 29 kwietnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela
Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 29 kwietnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Karolowi Heidrichowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 29 kwietnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku . § 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal
Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 29 kwietnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Zdzisławowi Wojtera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 29 kwietnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2002 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Romanowi Chojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 29 kwietnia 2002 r. do 10 października 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie pokrycia straty Mostostalu Płock S.A. za 2002 rok .
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala pokrycie straty Mostostalu Płock S.A. za 2002 rok w wysokości 665. 749,90 złotych ( słownie : sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 90/100 ) z kapitału zapasowego Spółki .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych Mostostalu Płock S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala pokrycie straty z lat ubiegłych Mostostalu Płock S.A w wysokości 163.227,46 złotych ( słownie : sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 46/100 ) z kapitału zapasowego Spółki .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie usunięcia punktów z porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala usunięcie punktów 13 i 14
z porządku obrad w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki .
Uchwała Nr 28
grupy Nr 1 Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych , w wyniku głosowania w grupie Nr 1 , w skład której weszli akcjonariusze reprezentujący 350 406 akcji uprawnieni do powołania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki,
do Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Raimondo Eggink .
§ 2.
Działając na podstawie art.390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych grupa utworzona w § 1 oddelegowuje Pana Raimondo Eggink do stałego , indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku z dnia 11.06.2003 roku
w sprawie obsadzenia mandatów w Radzie Nadzorczej nie obsadzonych
przez grupę akcjonariuszy .
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. celem obsadzenia mandatów nie obsadzonych przez utworzoną grupę powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby : 1. Ignacio Suarez Mier 2. Jerzy Małyska 3. Włodzimierz Woźniakowski 4. Tadeusz Zalewski
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia 4 punktu planowanego porządku obrad oraz punktów 13 i 14 porządku uchwalonego .
Data sporządzenia raportu: 12-06-2003