UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA; WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5%
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA NWZA CERSANIT S.A.
Kielce, dnia 12 grudnia 2002r.
Raport bieżący 37 / 2002
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na NWZA Cersanit S.A. w dniu 12 grudnia 2002r.
Uchwała nr 1 NWZA Cersanit S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.661.829 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) złotych w drodze emisji 1.661.829 (829 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda akcja; 2. ustalić cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 36 (trzydzieści sześć) złotych za każdą akcję; 3. ustalić datę prawa poboru na dzień 6 stycznia 2003r.; 4. przyznać akcjom serii D prawo uczestniczenia w dywidendzie za rok obrotowy 2002 to jest począwszy od 1 stycznia 2002 r.; 5. dotychczasowym akcjonariuszom przyznać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku 1 akcja serii D za 7 akcji dotychczasowych posiadanych w dacie prawa poboru; 6. akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych i zostaną w pełni opłacone w gotówce; 7. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu publicznego oraz giełdowego; 8. wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały powierzyć Zarządowi Spółki."
Uchwała nr 2 NWZA Cersanit S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z podwyższeniem kapitału, postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki tak, iż dotychczasowy zapis w brzmieniu:
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.632.800 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych."
zostanie zastąpiony zapisem:
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na: a/ 5.632.800 akcji serii A, b/ 5.000.000 akcji serii B, c/ 1.000.000 akcji serii C, d/ 1.661.829 akcji serii D, o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja. 2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych". 3. Akcja może być umorzona na zasadach określonych w art. 359 kodeksu spółek handlowych."
Uchwała nr 3 NWZA Cersanit S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia dokonać następujących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki: odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwapisza i powołuje się na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gromka."
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 12 grudnia 2002r. byli:
1. Michał Sołowow - 5.800.990 akcji zwykłych na okaziciela, dających 5.800.990 głosów i stanowiących 49,87 % głosów na WZA.
Data sporządzenia raportu: 12-12-2002