[1999/10/20 14:34] EMWKSM Raport biezacy RB 39/1999 Termin nadzwyczajnego WZA.
Na podstawie § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. , Zarząd Spółki WKSM przekazuje treść ogłoszenia:Zarząd Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr Rej H 4939 w dniu 2.11.1994 r., działając na podstawie art. 391 i art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego, oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 17 listopada 1999r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Statucie,
- odwołania członków Rady Nadzorczej,
- powołania członków Rady Nadzorczej
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.
A. Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:
I. dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:
" 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej i czas trwania kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa najwyżej trzy lata".
- proponowane brzmienie § 15 ust. 1:
" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej i czas trwania kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa najwyżej trzy lata".
Na podstawie art. 399 Kodeksu Handlowego, Zarząd WKSM S.A. informuje że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje :
- właścicielom akcji na okaziciela jeżeli złożą w siedzibie Spółki ( Sekretariat, pok. 703) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectwo depozytowe, zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectw w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia albo też przedłożą zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikami nie mogą być osoby które są członkami Zarządu lub pracownikami Spółki. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza lub notariusza w przypadku osób fizycznych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 17 listopada 1999r. o godz. 1130 w miejscu odbycia Zgromadzenia.
ZARZĄD
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marian Malczak
Krystyna Durkacz
Jan Roman Skiba