SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.

opublikowano: 2008-06-12 09:31

Spis treści:

Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZA_SECOWAWRWICK_S.A._26_czerwca_2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_projektow_uchwal_ZWZA_SECOWARWICK_S.A._26_czerwca_2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		27	/	2008
Data sporządzenia:	2008-06-12
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r. Jednocześnie Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść projektów uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. - sprawozdania finansowego, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na dzień 31 grudzień 2007 roku, - podziału zysku za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r, - udzielenia Jeffrey’owi William’owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Henrykowi Pilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik			Opis
Projekty uchwał na ZWZA SECOWAWRWICK S.A. 26 czerwca 2008.pdf Projekty uchwał na ZWZA SECOWAWRWICK S.A. 26 czerwca 2008.pdf			Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 czerwca 2008 r.
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA SECOWARWICK S.A. 26 czerwca 2008.pdf Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA SECOWARWICK S.A. 26 czerwca 2008.pdf			Treść uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 czerwca 2008 r.