TALEX: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.

opublikowano: 2007-04-04 17:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-04

Skrócona nazwa emitenta

TALEX

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 11 maja 2007 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 4 maja 2007 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D.

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany Stautu Spółki:
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt i w brzmieniu:
"wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A)"
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt i nadaje się następujące brzmienie:
"przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1)",
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt j w brzmieniu:
"wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)",
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt j nadaje się następujące brzmienie:
"wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)",
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt k w brzmieniu:
"wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)",
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt k nadaje się następujące brzmienie:
"wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)",
- skreśla się treść § 5 ust. 1 pkt l w brzmieniu:
"wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)"
i jednocześnie § 5 ust. 1 pkt l nadaje się następujące brzmienie:
"wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)",
- dodaje się do § 5 ust. 1 pkt yy w brzmieniu:
"hotele (PKD 55.10.z)",
- skreśla się ust. 9 w § 8 w brzmieniu:
"Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio względem wszystkich akcji serii B i D."
- nadaje jednostce redakcyjnej oznaczonej jako "§ 10", której treść została skreślona na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 11 maja 2004 r., następujące brzmienie:
"§ 10
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością ¾ głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjętą zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.",
- w 24 ust. 1 słowo "pięciu" zastępuje się słowem "siedmiu".