ASM GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.06.2023 roku

opublikowano: 2023-05-17 21:04

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_ASM_Group_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rekomendacja_zysk_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rekomenadacja_strata_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.06.2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 12.06.2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
18. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
19. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022.
20. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
22. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
23. Powzięcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
24. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
25. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
26. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
27. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
28. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
29. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki
Plik Opis
1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf Wzór pełnomocnictwa
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa
5_formularz.pdf5_formularz.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
Regulamin Rady Nadzorczej ASM Group S.A..pdfRegulamin Rady Nadzorczej ASM Group S.A..pdf Regulamin Rady Nadzorczej
Opinia Zarządu.pdfOpinia Zarządu.pdf Opinia Zarządu
Rekomendacja_zysk 2021.pdfRekomendacja_zysk 2021.pdf Rekomendacja Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki
Rekomenadacja_strata 2022.pdfRekomenadacja_strata 2022.pdf Rekomendacja Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-17 Adam Stańczak Prezes Zarządu
2023-05-17 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu