SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting

opublikowano: 2023-05-31 20:45

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Power_of_attorney_for_legal_entities.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Power_of_attorney_for_natural_person.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proxy_voting_form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Announcement_on_GSM_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Bylaws_of_the_Supervisory_Board_-_Attachment_to_resolution_no._22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Documentation_submitted_for_perusal_to_the_General_Meeting_of_Shareholders_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Dokumentacja_przedkladana_Walnemu_Zgromadzeniu_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Ogloszenie_o_WZA_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Raport_audytora_z_badania_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Selvita_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Regulamin_Rady_Nadzorczej_Zalacznik_do_uchwaly_nr_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Remuneration_Report_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_wniosek_Zarzadu_podzial_zysku_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Annual-Report_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_raport_niefinansowy_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
30_05_2023_Selvita_SA_Oswiadczenie_RN_dla_audytora.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwal_WZ_Selvita_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
draft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.
1.Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com
Załączniki
Plik Opis
Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej
Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej
Power of attorney for legal entities.pdfPower of attorney for legal entities.pdf Power of attorney for a shareholder - legal entity
Power of attorney for natural person.pdfPower of attorney for natural person.pdf Power of attorney for a shareholder - natural person
Proxy voting form.pdfProxy voting form.pdf Proxy voting form
Selvita Announcement on GSM 2023.pdfSelvita Announcement on GSM 2023.pdf Announcement of the General Shareholders Meeting
Selvita Bylaws of the Supervisory Board - Attachment to resolution no. 22.pdfSelvita Bylaws of the Supervisory Board - Attachment to resolution no. 22.pdf Attachment to resolution no. 22
Selvita Documentation submitted for perusal to the General Meeting of Shareholders 2022.pdfSelvita Documentation submitted for perusal to the General Meeting of Shareholders 2022.pdf Documentation submitted to the shareholders
Selvita Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu 2022.pdfSelvita Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu 2022.pdf Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom
Selvita Ogłoszenie o WZA 2023.pdfSelvita Ogłoszenie o WZA 2023.pdf Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Selvita Raport audytora z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Selvita 2022.pdfSelvita Raport audytora z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Selvita 2022.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Selvita Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do uchwały nr 22.pdfSelvita Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do uchwały nr 22.pdf Załącznik do uchwały nr 22
Selvita Remuneration Report 2022.pdfSelvita Remuneration Report 2022.pdf Supervisory Board's Report on Remuneration in 2022
Selvita Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdfSelvita Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 r.
Selvita wniosek Zarządu podział zysku 2022.pdfSelvita wniosek Zarządu podział zysku 2022.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku
Selvita_Annual-Report_2022.pdfSelvita_Annual-Report_2022.pdf Annual Management Board's Report on activities in 2022
Selvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdfSelvita_Audit-Report_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf Independent Registered Auditor’s Report on the audit of consolidated financial statements
Selvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdfSelvita_Consolidated-Financial-Statements_2022.pdf Consolidated financial statements for 2022
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdfSelvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Selvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdfSelvita_Jednostkowe-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok
Selvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdfSelvita_Oswiadczenie-RN_Komitet-Audytu_Audytor_2022.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita
Selvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdfSelvita_Oswiadczenie-RN_Sprawozdanie-Zarzadu-i-Finansowe_2022.pdf Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2022
Selvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdfSelvita_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finasowe_2022.pdf SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Selvita S.A.
Sporządzone za rok obrotowy 2022
Selvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdfSelvita-_Skonsolidowane-Sprawozdanie-Zarzadu_2022.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SELVITA S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2022
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdfSelvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Jednostkowe__2022.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Selvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdfSelvita_Sprawozdanie-Bieglego-Rewidenta_Sprawozdanie-Finansowe-Skonsolidowane_2022.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selvita_raport_niefinansowy_PL.pdfSelvita_raport_niefinansowy_PL.pdf Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2022 r.
30_05_2023_Selvita_SA_Oświadczenie_RN_dla_audytora.pdf30_05_2023_Selvita_SA_Oświadczenie_RN_dla_audytora.pdf Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
Projekt_uchwał_WZ_Selvita_2023.pdfProjekt_uchwał_WZ_Selvita_2023.pdf Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2023
draft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdfdraft_resolutions_GSM_Selvita_2023.pdf Draft resolutions for GSM of Selvita 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art.
402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that
Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 27th, 11:30
AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.


Agenda:


1. Opening of the meeting.


2. Election of the Chairman of the Meeting.


3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting
and its ability to adopt resolutions.


5. Adoption of the agenda.


6. Consideration of the report of the Supervisory Board for the
financial year 2022 containing an assessment of the Company's financial
statements for the financial year 2022, the Management Board's report on
the activities of the Company for the financial year 2022, the
consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the
financial year 2022, the Management Board's report on the activities of
the Selvita Capital Group for the year financial year 2022 and the
motion of the Management Board on the distribution of net profit for the
financial year 2022.


7. Consideration and approval of the Management Board's report on the
Company's activities for the financial year 2022.


8. Consideration and approval of the Management Board's report on the
activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2022.


9. Consideration and approval of the Company's financial statements for
the financial year 2022.


10. Consideration and approval of the consolidated financial statements
of the Selvita Capital Group for the financial year 2022.


11. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the
financial year 2022.


12. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the
Management Board and the Supervisory Board of the Company.


13. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of
the Company for 2022.


14. Adopting a resolution on approving changes to the Regulations of the
Company's Supervisory Board.


14. Closing of the Meeting.





Further information can be found at: www.selvita.comDisclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2023-05-31 Dawid Radziszewski Członek Zarządu