Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

14 czerwca 2021 / online

650 zł netto do 21 maja (cena udziału online)

850 zł netto do 14 czerwca (cena udziału online)

Cel

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mogą sprawiać wrażenie, że dotyczą one przede wszystkim sektora finansowego. Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że pod pewnymi względami przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będą miały zastosowanie także do tych przedsiębiorców, którzy obecnie nie mają do czynienia z problematyką przeciwdziałania prania pieniędzy.

Polska, podążając w tym względzie za ustawodawstwem unijnym, przyjęła nowelizacje przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która tym samym stanowi implementację V Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 30 maja 2018r. (2018/843) zmieniającą dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.  

Dziś nie tylko banki czy kantory zobowiązane są do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Poza faktem rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów, nowe regulacje zobowiązują cały szereg organizacji do zgłoszenia informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do rejestru.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście ostatniej nowelizacji przepisów. Podczas konferencji szerokie grono praktyków i specjalistów przybliży, w jaki sposób stosować obowiązki wynikające z nowelizacji przepisów. Przedstawione będą także praktyczne wskazówki, w jaki sposób minimalizować ryzyko organizacji związane z wystąpieniem procederu prania pieniędzy.

Wśród zagadnień, jakie zostaną omówione podczas konferencji znajdą się między innymi kwestie dotyczące funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym sposób pozyskiwania informacji o beneficjentach, a także, w jaki sposób stosować po zmianach środki bezpieczeństwa finansowego.

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania prania pieniędzy w organizacjach. Program konferencji powinien zainteresować także przedstawicieli takich branż jak obrót kryptowalutami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, prowadzenie ksiąg rachunkowych na zlecenie oraz doradztwo podatkowe. Sporo uwagi zostanie poświęcone także problematyce zabezpieczenia przed ryzykiem prania pieniędzy obroty dziełami sztuki. 

Główne zagadnienia:

  • Zmiany w zakresie katalogu instytucji obowiązanych do stosowania przepisów AML 
  • Nowe rodzaje działalności regulowanej – obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów
  • Sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru
  • Jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
  • Kiedy nowe organizacje będą zobowiązane do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru?
  • Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBE – problemy praktyczne
  • Jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
  • W jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • Nowe zasady ustalania PEP 
  • Klienci wysokiego ryzyka – stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

Do kogo skierowana jest konferencja:

  • Compliance oficerów i osób odpowiadających za przeciwdziałanie praniu pieniędzy w organizacji
  • Dyrektorów działów prawnych
  • Radców prawnych i adwokatów
  • Specjalistów ds. obsługi spółek
  • Przedsiębiorców z branż obrotu kryptowalutami, działami sztuki
  • Przedstawicieli firm z branży doradztwa podatkowego i rachunkowego

Program

Poniedziałek, 14 czerwca

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

  • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

Podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
  • Podłoże wprowadzanych zmian wynikające z V Dyrektywy AML
  • Na co powinny nastawić się instytucje obowiązane
  • Jakie nowe ryzyka pojawiają się wraz z nowymi przepisami
  • Obowiązki instytucji obowiązanych wobec GIIF i organów ścigania
online, ,
10:00

Nowy katalog instytucji obowiązanych oraz nowe rodzaje działalności regulowanej

  • Filip Kona, adwokat, doradca, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
  • Zmiany w zakresie katalogu instytucji obowiązanych do stosowania przepisów AML 
  • Nowe rodzaje działalności regulowanej – obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów
  • Sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru 
online, ,
11:00

Przerwa

online, ,
11:10

Co czeka przedsiębiorców w związku ze zmianami w zakresie funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  • Jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
  • Kiedy nowe organizacje będą zobowiązane do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru?
  • Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBE – problemy praktyczne
online, ,
12:00

Praktyczne aspekty implementacji przepisów compliance i AML w instytucji spoza branży finansowej

  • Emilia Lange-Cichocka, prawnik, compliance officer, menedżer, doradca strategiczny, Apsys Polska
  • Budowanie świadomości AML w instytucji obowiązanej
  • Weryfikacja Klienta - tym przecież zajmują się tylko banki
  • Syngaliści - czy na pewno to jest bezpieczne? 
online, ,
12:30

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a ochrona danych osobowych

  • Marcel Góra, radca prawny, in-house lawyer, AMLO/MLRO, w Murapol S.A.
  • Kopiowanie dokumentów tożsamości z perspektywy RODO
  • Ograniczenie celu oraz adekwatność przetwarzanych danych zbieranych na podstawie ustawy AML
  • Określenie właściwego organu nadzoru w przypadku kolizji zastosowania RODO/AML
online, ,
13:10

Przerwa

online, ,
13:30

Identyfikacja i weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego

  • Aleksandra Serafin, prawnik, doradca podatkowy, prezes zarządu, TAAC Solutions
  • W jaki sposób identyfikować klienta nieobecnego w czasach pandemii?
  • Jakie obowiązki związane są z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego?
  • Okoliczności przemawiające za przyjęciem kadry kierowniczej jako beneficjenta rzeczywistego
  • Poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji 
online, ,
14:20

Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

  • Jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
  • W jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • Nowe zasady ustalania PEP  
  • Klienci wysokiego ryzyka – stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
online, ,
15:00

PANEL DYSKUSYJNY - Stosowanie przepisów przez niefinansowe instytucje obowiązane

  • Moderator: Robert Gniezdzia radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
  • Filip Kona, adwokat, doradca, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
  • Emilia Lange-Cichocka, prawnik, compliance officer, menedżer, doradca strategiczny, Apsys Polska
  • Tomasz Jurczak, dziennikarz, Homodigital.pl
  • Agnieszka Gniotek, historyk i krytyk sztuki, marszand, właścicielka, Xanadu Galerii i Domu Aukcyjnego
  • Elwira Eevr Djaltchinova-Malec, założycielka, Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art Foundation
  • Jak stosować przepisy ustawy w innych organizacjach niż instytucje finansowe?
  • Jakie ryzyka prania pieniędzy związane są z obrotem dziełami sztuki czy nieruchomościami?
  • Stosowanie przepisów ustawy na rynku kryptowalut 
online, ,
16:30

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

  • Elwira Eevr Djaltchinova-Malec

    Elwira Eevr Djaltchinova-Malec

    założycielka Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art Foundation
  • Robert Gniezdzia

    Robert Gniezdzia

    radca prawny, partner zarządzający Chmielniak Adwokaci
  • Agnieszka Gniotek

    Agnieszka Gniotek

    historyk i krytyk sztuki, marszand, właścicielka Xanadu Galerii i Domu Aukcyjnego
  • Marcel Góra

    Marcel Góra

    radca prawny, in-house lawyer, AMLO/MLRO w Murapol S.A.
  • Tomasz Jurczak

    Tomasz Jurczak

    dziennikarz Homodigital.pl
  • Filip Kona

    Filip Kona

    adwokat, doradca Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
  • Emilia Lange-Cichocka

    Emilia Lange-Cichocka

    prawnik, compliance officer, menedżer, doradca strategiczny Apsys Polska
  • Aleksandra Serafin

    Aleksandra Serafin

    prawnik, doradca podatkowy, prezes zarządu TAAC Solutions

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

650 zł netto do 21 maja

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

  • Chmielniak Adwokaci

    Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych jest wysoce specjalistyczną kancelarią prawną zajmującą się prawem karnym gospodarczym, karnym skarbowym oraz szeroko rozumianą problematyką compliance. To właśnie prawidłowo zaimplementowane systemy zgodności pozwalają przeciwdziałać, wykrywać i reagować na wszelkie nieprawidłowości skutkujące możliwą odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Dzięki temu potrafimy zaoferować naszym klientom pomoc nie tylko na etapie konstruowania mechanizmów bezpieczeństwa ale dzięki dogłębnemu rozumieniu problematyki prawa i postępowania karnego zapewniamy skuteczną ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną. Zespół Chmielniak Adwokaci posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje oraz szerokie i dogłębne spojrzenie na kwestie gospodarcze, podatkowe i biznesowe.